廉價(jià)產(chǎn)品經(jīng)過(guò)一番“包裝”，就具有了神奇療效，忽悠得3萬(wàn)余名老年人先后落入圈套。結(jié)合辦理的一起特大養(yǎng)老詐騙案，辦案檢察官提醒——
2024年3月，西陵區(qū)檢察院“礪劍團(tuán)隊(duì)”進(jìn)行案件研討。
每瓶進(jìn)價(jià)28元的普通酒，經(jīng)“專家”鼓吹，搖身一變，成為具有治療頭疼、眼疾、耳鳴、牛皮癬等多種功效的高端產(chǎn)品，每瓶售價(jià)達(dá)280元；每瓶10元的壓片糖果，經(jīng)“講師”包裝，變成治療心腦血管疾病、防治老年癡呆、保護(hù)肝臟的產(chǎn)品，每瓶售價(jià)達(dá)350余元……
經(jīng)湖北省宜昌市檢察院提起公訴，2024年9月30日，宜昌市中級(jí)法院對(duì)一起特大養(yǎng)老詐騙犯罪集團(tuán)的4名主犯宣判，以詐騙罪判處宋某、余某、黃某、李某無(wú)期徒刑至有期徒刑十年不等的刑罰，各并處罰金300萬(wàn)元至35萬(wàn)元不等。2023年8月至2024年12月，宜昌市西陵區(qū)檢察院陸續(xù)對(duì)其他196名參與詐騙的人員提起公訴。截至目前，已有140余名被告人被法院判處相應(yīng)刑罰，其余正在進(jìn)一步審理中。
詐騙團(tuán)伙“套路”老年人
2018年7月，宋某、余某、黃某、李某4人合伙成立某鞋業(yè)公司，主要銷售老人鞋，但因經(jīng)營(yíng)不善逐漸出現(xiàn)了虧損。4人合計(jì)后決定，繼續(xù)瞄準(zhǔn)老年人“錢袋子”，抓住他們渴求健康的心理，從2019年11月起，轉(zhuǎn)向可能利潤(rùn)更高的保健品市場(chǎng)。隨后，宋某等人從廠家定制價(jià)格低廉的普通保健品，聯(lián)合各地經(jīng)銷商將其包裝成能治療老年人常見疾病、具有藥用功效的高端產(chǎn)品進(jìn)行詐騙。
為達(dá)目的，宋某等人招募群眾演員拍攝配套宣傳視頻、照片，設(shè)計(jì)劇本化、套路化的銷售模式和話術(shù)，并招聘“講師”統(tǒng)一開展培訓(xùn)考核。待經(jīng)銷商發(fā)展、積累并維護(hù)的老年人客戶群體達(dá)到一定數(shù)量后，宋某等人便安排“講師”到經(jīng)銷商處進(jìn)行實(shí)地會(huì)銷（通過(guò)親情服務(wù)和產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)銷售產(chǎn)品的銷售方式）。在會(huì)銷過(guò)程中，“講師”按照宋某等人的包裝，以廠家領(lǐng)導(dǎo)、養(yǎng)生專家、慈善人士的身份，與經(jīng)銷商及其工作人員相互配合，通過(guò)贈(zèng)送廉價(jià)禮品、現(xiàn)金抵扣券、微信群發(fā)紅包等手段，對(duì)老年人開展有針對(duì)性的洗腦，誘使老年人以進(jìn)價(jià)十倍及以上的價(jià)格購(gòu)買保健品，從而騙取財(cái)物。
是虛假宣傳還是詐騙？
2022年7月，宜昌市公安局西陵區(qū)分局在辦理潘某等人詐騙案過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)宋某等人涉嫌詐騙犯罪的線索，在公安部的指導(dǎo)下對(duì)此案并案?jìng)刹椤?/font>
在偵查階段，西陵區(qū)檢察院指派專辦涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的“礪劍團(tuán)隊(duì)”依法介入引導(dǎo)偵查。針對(duì)該案被害人人數(shù)眾多、無(wú)法逐一取證的問(wèn)題，承辦檢察官鄧國(guó)清和同事在綜合分析案情后，建議偵查人員結(jié)合在案的銀行賬戶交易記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，采取抽樣取證的方式詢問(wèn)被害人。后就證據(jù)調(diào)取、事實(shí)認(rèn)定、法律適用和偵查活動(dòng)的合法性等問(wèn)題，該院向公安機(jī)關(guān)提出各類意見建議105條，公安機(jī)關(guān)全部采納。公安機(jī)關(guān)最終查明，該團(tuán)伙成員300余人，被害人3萬(wàn)余人，涉案金額超10億元。
2022年8月起，檢察機(jī)關(guān)陸續(xù)對(duì)宋某、余某、黃某、李某4人及有關(guān)項(xiàng)目的股東、經(jīng)銷商及部分不認(rèn)罪且拒不退贓的“講師”批準(zhǔn)逮捕，對(duì)公司其他人員、大部分“講師”依法作出不批準(zhǔn)逮捕決定。
2023年3月，案件進(jìn)入審查起訴環(huán)節(jié)。因宋某等4名主犯可能被判處無(wú)期徒刑以上刑罰，西陵區(qū)檢察院遂將4人移送至宜昌市檢察院審查起訴。
其間，多名犯罪嫌疑人認(rèn)為自己的行為僅僅是虛假宣傳，對(duì)指控的詐騙罪拒絕認(rèn)罪認(rèn)罰，部分犯罪嫌疑人的辯護(hù)人也提出該案系虛假宣傳、不構(gòu)成詐騙罪的辯護(hù)意見。對(duì)此，鄧國(guó)清表示：“通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)成本與銷售價(jià)格進(jìn)行對(duì)比，咨詢相關(guān)專家的意見，我們發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)成本與銷售價(jià)格相差懸殊。宋某等人鼓吹這些產(chǎn)品可以代替藥品，存在延誤治療的巨大隱患。宋某等人非法占用的主觀故意明顯，且為了取得老年人對(duì)‘講師’的信任，幫助‘講師’虛構(gòu)某健康協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)、銷售總監(jiān)、銷售經(jīng)理等身份，把產(chǎn)品推銷給廣大老年群體，純屬以養(yǎng)老之名行詐騙之實(shí)。”
“紅黃綠”三色分層處理犯罪嫌疑人
400多本卷宗，300余名犯罪嫌疑人，且人員構(gòu)成復(fù)雜、地位作用不同、主觀惡性相異。根據(jù)產(chǎn)品銷售模式，涉案銷售人員可以分為項(xiàng)目合伙人、項(xiàng)目管理人員、經(jīng)銷商及公司員工，根據(jù)公司內(nèi)部層級(jí)，公司內(nèi)部又可以分為講師、部門管理人員和一般員工。
“當(dāng)時(shí)沒(méi)有可以借鑒的同類型案件辦理經(jīng)驗(yàn)，如何量刑才能真正做到罪責(zé)刑相適應(yīng)？”圍繞這一問(wèn)題，該院創(chuàng)立了涉眾型犯罪案件犯罪嫌疑人“三色”分層處理機(jī)制，結(jié)合涉案人員參與犯罪時(shí)間長(zhǎng)短、主觀認(rèn)知程度、違法所得數(shù)額、是否退贓退賠、是否認(rèn)罪認(rèn)罰等五個(gè)方面，綜合考量犯罪嫌疑人的地位和作用，以“紅黃綠”三色確立犯罪嫌疑人等級(jí)并分層處理。截至目前，西陵區(qū)檢察院對(duì)95名項(xiàng)目合伙人、項(xiàng)目管理人員、股東、經(jīng)銷商、“講師”等起重要作用的“紅色”人員，依法從嚴(yán)打擊，提出實(shí)刑的量刑建議；對(duì)101名涉案公司的一般員工、涉案經(jīng)銷商公司員工等“黃色”人員，建議法院適用緩刑；對(duì)26名參與時(shí)間短、獲利少的“綠色”人員作相對(duì)不起訴處理；對(duì)4名主觀上不明知、情節(jié)顯著輕微的犯罪嫌疑人監(jiān)督公安機(jī)關(guān)撤銷案件；對(duì)于其他涉案人員，公安機(jī)關(guān)尚在偵查中。
在辦案過(guò)程中，檢察官主動(dòng)聽取老年被害人的訴求，耐心安撫他們的情緒，并適時(shí)對(duì)老年人及其家屬開展釋法說(shuō)理。同時(shí)，該院敦促涉案人員退繳違法所得并繳納罰金，追贓挽損金額達(dá)2045萬(wàn)元。
據(jù)了解，在辦案的同時(shí)，2024年7月起，西陵區(qū)檢察院“礪劍團(tuán)隊(duì)”先后走進(jìn)西峽、常家灣社區(qū)和西陵區(qū)社會(huì)福利院，對(duì)老年群體開展點(diǎn)對(duì)點(diǎn)普法宣傳，通過(guò)講述實(shí)際辦案經(jīng)歷，增強(qiáng)老年人反詐防詐意識(shí)。同時(shí)，該院對(duì)近年來(lái)辦理的養(yǎng)老詐騙案件進(jìn)行類案分析，發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致本地區(qū)養(yǎng)老詐騙案件易發(fā)多發(fā)的制度漏洞和風(fēng)險(xiǎn)隱患，擬向相關(guān)行政部門制發(fā)檢察建議，進(jìn)一步優(yōu)化行業(yè)監(jiān)管機(jī)制。
